不久前，一個(gè)LED外貿(mào)行業(yè)新騙局在LED行業(yè)論壇及行業(yè)微信圈被曝光，根據(jù)當(dāng)事人透露得知，目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)有多家供應(yīng)商上當(dāng)，詐騙金額高達(dá)1000萬(wàn)人民幣。
騙子心思縝密，偽裝成客戶，慷慨多打款，設(shè)下騙局
據(jù)悉，該騙局屬于團(tuán)伙作案，騙子心思縝密，不露聲色，設(shè)好圈套，就等供應(yīng)商往里鉆。騙子團(tuán)伙分工明確，一個(gè)騙子會(huì)偽裝成采購(gòu)商，向LED外貿(mào)企業(yè)詢單下單付款，這些流程毫無(wú)異常。但是到了付款的時(shí)候，騙子會(huì)多打款，甚至高出貨值多倍，而且付款是從第三方賬戶打過(guò)來(lái)的。外貿(mào)企業(yè)往往認(rèn)為，都已經(jīng)付款了，可以放心了，但是此時(shí)這個(gè)騙局才剛剛開(kāi)始。
騙子采購(gòu)商在多打貨款后，會(huì)開(kāi)始聯(lián)系供應(yīng)商，要求供應(yīng)商退回多打的余款。他會(huì)借機(jī)說(shuō)自己在中國(guó)國(guó)內(nèi)的某個(gè)供應(yīng)商沒(méi)有美金賬號(hào)，需要你中轉(zhuǎn)代付。于是你順理成章地把超出貨款的部分，也就是余款，全部打到他口中所說(shuō)國(guó)內(nèi)某供應(yīng)商的賬戶里(實(shí)際上這是另一個(gè)騙子的賬戶)。本著長(zhǎng)期合作的目的，外貿(mào)企業(yè)很容易就答應(yīng)了騙子采購(gòu)商的要求。如果說(shuō)騙子之前所做一切都是伏筆的話，那么下面就是該露出真面目的時(shí)候了。
當(dāng)你以為一切都搞定的時(shí)候，騙子采購(gòu)商提走了你的貨，另外一個(gè)騙子賬戶也收到了你打的款，此時(shí)立馬會(huì)有一個(gè)騙子跳出來(lái)(一般是給你打貨款那個(gè)賬戶的所有者)去報(bào)案，說(shuō)自己是因?yàn)槭茯_才把錢(qián)打到了你的賬戶。而事先偽裝成客戶，采購(gòu)你貨物的騙子早已經(jīng)人間蒸發(fā)。剩下的只是，錢(qián)是從第三方賬戶打進(jìn)來(lái)，你被控涉嫌欺詐的事實(shí)。
騙子手段高明，企業(yè)防不勝防
騙子手段高明，受騙外貿(mào)企業(yè)無(wú)計(jì)可施。下面要講的就是某當(dāng)事人受騙上當(dāng)?shù)囊粋�(gè)例子。
根據(jù)當(dāng)事人透露：“南非客戶下單2000美金，打款多打一部分，事后要求將多打的款項(xiàng)兌成人民幣退回他們指定的國(guó)內(nèi)賬戶里(但是打款來(lái)的和下單的又不是同一家公司，打款的是澳洲的一家公司)，當(dāng)你把貨和多余的款給到他們后(貨物，他一定會(huì)急急忙忙到公司來(lái)取走，也不簽單)，國(guó)內(nèi)的青島會(huì)有一家公司說(shuō)他的PI改成我們公司的賬號(hào)，導(dǎo)致他們客戶打款打到我們公司來(lái)了。水單會(huì)和我們前面交易的水單一模一樣，接著你會(huì)接到香港銀行來(lái)函說(shuō)，要求我們授權(quán)將此批款全部原路退回(原因就是說(shuō)澳洲那邊沒(méi)有業(yè)務(wù)來(lái)往的，打錯(cuò)款了，要求無(wú)條件退回)，同時(shí)青島那邊也會(huì)不斷打電話騷擾催我們退款的事情。如果全部退回就會(huì)受損很大，如果不全部退回就會(huì)導(dǎo)致封香港賬戶和給香港警方調(diào)查。”
如今騙術(shù)也隨著社會(huì)發(fā)展在不斷進(jìn)步，外貿(mào)企業(yè)能做的就是防微杜漸，提高警惕，在感覺(jué)到有疑問(wèn)或者不靠譜的時(shí)候，一定要及時(shí)做出應(yīng)對(duì)措施，不讓騙子奸計(jì)得逞。必要時(shí)候，可以提前報(bào)案。
